Krypto-Börsen Hotbit und Bitfinex bekommen regulatorischen Gegenwind
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Die in China ansässige Kryptobörse Hotbit hat Abhebungen ausgesetzt, nachdem ihr Vermögen aufgrund einer laufenden Untersuchung eingefroren wurde. In der Zwischenzeit steht die Tether-Schwesterfirma Bitfinex angeblich vor einer rechtlichen Untersuchung in den USA.
Hotbit gab am Mittwoch bekannt, dass es den Handel, Einzahlungen, Abhebungen und Finanzierungsfunktionen aufgrund einer laufenden Untersuchung gegen einen ehemaligen Mitarbeiter ausgesetzt hat.
„Ein ehemaliger Mitarbeiter des Hotbit-Managements, der Hotbit im April dieses Jahres verlassen hat, war im vergangenen Jahr an einem Projekt beteiligt (das gegen die internen Grundsätze von Hotbit verstieß und von dem Hotbit nichts wusste), von dem die Strafverfolgungsbehörden nun annehmen, dass es im Verdacht steht, gegen Strafgesetze zu verstoßen“, erklärte die Börse.
Die Börse teilte mit, dass eine Reihe ihrer leitenden Angestellten von den Strafverfolgungsbehörden vorgeladen wurden, ohne die Gerichtsbarkeit zu nennen. Sie fügte hinzu, dass „die Strafverfolgungsbehörden einige Gelder von Hotbit eingefroren haben, was Hotbit daran gehindert hat, normal zu arbeiten.“
Laut seiner Website ist Hotbit in Hongkong und Estland registriert, und die meisten seiner Mitarbeiter stammen aus China, Taiwan und den USA.
In einem weiteren Update teilte die Börse mit, dass alle nicht ausgeführten offenen Aufträge der Nutzer storniert werden, um Verluste zu vermeiden. Sie wird auch alle Positionen der Nutzer in gehebelten börsengehandelten Fonds (ETF) auflösen und einen Entschädigungsplan für die Nutzer veröffentlichen, sobald sie ihren Betrieb wieder aufnimmt.
In der Zwischenzeit sieht sich Bitfinex, eine Kryptowährungsbörse, die im Besitz von iFinex ist und von iFinex betrieben wird, dem auch der USDT-Emittent Tether gehört, offenbar mit einer strafrechtlichen Untersuchung in den USA konfrontiert, wie aus einer Antwort des Justizministeriums (DOJ) auf einen Antrag auf Informationsfreiheit (FOIA) hervorgeht.
Die Anfrage, die nach Informationen über Tether Holdings Limited, ihre Muttergesellschaft iFinex Inc. und ihre Tochtergesellschaften fragte, wurde vom DOJ mit der Begründung abgelehnt, dass „die Herausgabe solcher Strafverfolgungsunterlagen oder -informationen … vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie das Strafverfolgungsverfahren beeinträchtigt.“
„Sieht so aus, als wäre Bitfinex in den USA in einem Gerichtsverfahren – das DOJ hat meinen FOIA-Antrag abgelehnt“, sagte Twitter-Nutzer oleh86, der behauptet, den FOIA-Antrag gestellt zu haben.
Bitfinex und Tether sind mit mehreren straf- und zivilrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Ende 2021 verurteilte die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die beiden zur Zahlung von Geldstrafen in Höhe von 42,5 Mio. USD.
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Eine Quelle: cryptonews.com
