Ein Gericht im District of Columbia hat die Beschlagnahme von Kryptowährungen, Immobilien und Geldvermögen im Wert von 400 Millionen US-Dollar von Larry Dean Harmon, dem Entwickler des Krypto-Mixers Helix, angeordnet. Diese Vermögenswerte gelten als zugunsten des Staates eingezogen.
Laut US-Justizministerium wickelte Helix zwischen 2014 und 2017 Transaktionen mit 354.468 Bitcoins ab, die damals einen Wert von über 300 Millionen US-Dollar hatten. Ein Großteil dieser Kryptowährung wurde ins Darknet transferiert, wo illegale Waren und Dienstleistungen anonym erworben werden können. Harmon soll laut Anklage für diese Transaktionen Provisionen verlangt haben. Gerichtsdokumenten zufolge wurde Helix genutzt, um Spuren von Kryptowährungstransaktionen zu verwischen, was den Dienst bei Drogenhändlern, die ihre illegalen Einnahmen waschen wollten, sehr begehrt machte.
Im August 2021 bekannte sich Harmon der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig und wurde im November 2024 zu 36 Monaten Haft und drei Jahren Bewährung verurteilt. Harmon entwickelte Helix und die Darknet-Suchmaschine Grams, um Zugang zu den damals aktiven Darknet-Märkten zu erhalten. Mithilfe einer Programmierschnittstelle (API) ermöglichte Helix die direkte Integration des Dienstes in die Bitcoin-Auszahlungssysteme des Darknets. Ermittler konnten so Dutzende Millionen Dollar nachverfolgen, die von Darknet-Marktplätzen zu Helix transferiert wurden.
Im Jahr 2020 verhängte das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar gegen Harmon wegen Geldwäsche. FinCEN warf ihm vor, neben der Werbung für Helix auf Darknet-Plattformen den nicht registrierten Dienst Coin Ninja betrieben und verdächtige Transaktionen vorsätzlich nicht den Aufsichtsbehörden gemeldet zu haben.
Im Jahr 2021 gründete das US-Justizministerium das National Cryptocurrency Enforcement Team, dessen Aufgabe es ist, Plattformen zu identifizieren, die zur Geldwäsche von Kryptowährungen genutzt werden könnten.