TRM Labs erreichte nach Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde über 70 Millionen US-Dollar eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar. Diese Runde erfolgte vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach Krypto-Marktanalysetools seitens Regierungsbehörden und Unternehmen. Die Finanzierung katapultierte TRM Labs in den Status eines sogenannten „Krypto-Einhorns“. Das wachsende Interesse an den Produkten des Unternehmens wird durch das zunehmende Ausmaß von Betrug und illegalen Finanztransaktionen angetrieben.
Die Series-C-Finanzierungsrunde wurde von der Risikokapitalgesellschaft Blockchain Capital angeführt. Weitere Teilnehmer waren CMT Digital, Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, DRW Venture Capital, Y Combinator, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Alumni Ventures, Citi Ventures und Galaxy Ventures.
TRM Labs wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitute zunehmend mit Kryptokriminalität konfrontiert sind, darunter Betrug, Umgehung von Sanktionen und illegale Geldbeschaffung mithilfe digitaler Vermögenswerte. Diese Entwicklungen haben den Bedarf an spezialisierten Analysetools erhöht.
TRM Labs, gegründet 2018, ist auf Software zur Verfolgung von Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg spezialisiert. Die Plattform identifiziert verdächtige Aktivitäten, bewertet Risiken und unterstützt Untersuchungen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Kryptobörsen und Finanzinstitute. Sie nutzen Kryptoinfrastruktur für Zahlungen und Abrechnungen. TRM Labs positioniert seine Produkte als Instrument zur Erhöhung der Markttransparenz.
Das Unternehmen plant, die eingeworbenen Mittel zur Erweiterung seiner Produktpalette zu verwenden. TRM Labs beabsichtigt außerdem, die Investitionen in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu erhöhen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau des internationalen Teams. Das Unternehmen erklärte, dass Kriminelle zunehmend neue Technologien nutzen, um illegale Geldflüsse zu verschleiern. Dies erfordere komplexere und anpassungsfähigere Analyselösungen.
Esteban Castano, CEO und Mitgründer von TRM Labs, hob die Bedeutung künstlicher Intelligenz (KI) besonders hervor. Laut Castano zählt KI zu den Schlüsseltechnologien der heutigen Generation. Das Unternehmen kündigte an, Betrug und betrügerische Machenschaften, die KI nutzen, aktiv zu bekämpfen.