Die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Andrea Joy Campbell, hat eine Klage gegen Bitcoin Depot, einen der größten Betreiber von Kryptowährungsautomaten in Nordamerika, eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, wissentlich Kryptowährungsbetrug ermöglicht und Kunden betrogen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft wirft Bitcoin Depot vor, Kunden absichtlich getäuscht und ihnen dadurch einen Schaden von über 10 Millionen US-Dollar zugefügt zu haben. Mehr als 80 % derjenigen, die zwischen August 2023 und Januar 2025 mindestens 10.000 US-Dollar über Bitcoin Depot transferierten, wurden Opfer von Betrug. Laut Staatsanwaltschaft stammten in diesem Zeitraum fast 60 % aller Einnahmen in Massachusetts aus betrügerischen Transaktionen.
Die Klage besagt, dass Mitarbeiter von Bitcoin Depot die Geschäftsleitung davor warnten, dass nahezu alle größeren Transaktionen an ihren Krypto-Geldautomaten betrügerisch sein könnten – jedoch ohne Erfolg. Bitcoin Depot wusste also, dass Kunden Gelder an Betrüger überweisen könnten, versäumte es aber, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, insbesondere zusätzliche Fragen an Kunden zu stellen, die größere Transaktionen tätigten. Als Kunden betrügerische Aktivitäten von Bitcoin Depot meldeten, unternahm das Unternehmen nichts und weigerte sich, den Opfern das Geld zurückzuerstatten, selbst die einbehaltene Provision (bis zu 30 %). Laut Campbell erstattete das Unternehmen den Kunden mitunter nur einen Teil der vereinnahmten Provisionen.
Die Klage wirft dem Unternehmen vor, bei der Transaktionsabwicklung versteckte Gebühren erhoben zu haben, wodurch der endgültige Transaktionsbetrag deutlich höher ausfiel als der ursprüngliche. Bitcoin Depot erhebt an seinen Krypto-Geldautomaten einen Aufschlag von 15 % bis 50 % auf alle Transaktionen, sodass der Umsatz des Unternehmens bei größeren Transaktionen Tausende von Dollar erreichen kann, heißt es in dem Dokument.
Anwalt Campbell beantragte, dass das Gericht Bitcoin Depot per einstweiliger Verfügung untersagt, große Transaktionen ohne zusätzliche Betrugsbekämpfungsmaßnahmen abzuwickeln, und forderte, dass das Geld an die betroffenen Kunden zurückerstattet wird.
Im vergangenen Jahr reichte die Generalstaatsanwaltschaft des District of Columbia eine ähnliche Klage gegen den Krypto-Geldautomatenbetreiber Athena Bitcoin ein, da dieser keine Maßnahmen gegen Betrug umgesetzt und versteckte Gebühren erhoben hatte. Im Juli 2025 trat in Iowa ein Gesetz zum Schutz von Geldautomatennutzern vor Betrügern in Kraft.