Der Analysedienst Elliptic hat die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, in der mehrere Kryptowährungsbörsen identifiziert wurden, die es russischen Unternehmen ermöglichen, internationale Sanktionen zu umgehen.
Das Dokument listet fünf Plattformen auf, von denen die meisten nicht den Sanktionen unterliegen und russischen Organisationen weiterhin Finanzkanäle bieten, die der Bankenaufsicht entzogen sind. Vertreter von Elliptic behaupten, dass über diese Kanäle Finanzströme in Milliardenhöhe abgewickelt werden.
Die einzige sanktionierte Plattform auf der Liste ist Bitpapa. Vor zwei Jahren wurde ihr vorgeworfen, die Umgehung von Beschränkungen für die russische Wirtschaft ermöglicht zu haben. Laut Elliptic gehen etwa 9,7 % der ausgehenden Kryptowährungstransaktionen von Bitpapa an sanktionierte Organisationen. Die Plattform ändert regelmäßig ihre Wallet-Adressen, um der Überwachung zu entgehen, so die Studie.
Die größte Börse in Elliptics Top-Ranking ist ABCeX. Das Unternehmen tauscht Fiat-Rubel gegen Kryptowährung, hat ein Büro in Moskau und verzeichnete laut Recherchen ein Transaktionsvolumen von über 11 Milliarden US-Dollar. Ihnen zufolge flossen erhebliche Summen an Wallets der sanktionierten Börse Garantex und der Plattform Aifory Pro.
Exmo zählte auch zu den führenden Handelsplattformen, die Russland unterstützen. Um Sanktionen zu umgehen, wurde die russische Abteilung der Börse 2022 in ein separates Unternehmen, Exmo.me, ausgegliedert. Laut Elliptic nutzen beide Plattformen jedoch weiterhin dieselbe Verwahrungsinfrastruktur, und ihr Hot-Wallet-System ist identisch. Die Autoren der Studie schreiben, dass Exmo 19,5 Millionen US-Dollar an sanktionierte Plattformen wie Garantex, Grinex und Chatex transferiert hat.
Die Analysten von Elliptic berichteten außerdem, dass die georgische Börse Rapira 72 Millionen Dollar an die sanktionierte Plattform Grinex überwiesen habe.
Aifory Pro belegte den fünften Platz. Diese Plattform bietet in Moskau, der Türkei und dem Emirat Dubai den Umtausch von Bargeld in Kryptowährung an. Sie erleichtert die Umgehung von Sanktionen, indem sie virtuelle Zahlungskarten mit USDT-Guthaben anbietet, mit denen Russen nicht verfügbare ausländische Dienstleistungen bezahlen können. Die Plattform kooperiert zudem mit iranischen Kryptowährungsbörsen.
Die Blockierung von Garantex führte eher zu einer Zunahme der Anzahl von Plattformen als zur Beseitigung des Systems zur Umgehung antirussischer Sanktionen, so das Fazit der Autoren der Elliptic-Studie.
Zuvor hatten Analysten von TRM Labs berichtet, dass das Transaktionsvolumen im Zusammenhang mit der Umgehung internationaler Sanktionen im vergangenen Jahr um 400 % gestiegen sei.