Polnische Geheimdienste vermuten, dass die Tambower Mafia-Gruppe eine Kryptobörse kontrolliert.

Laut einem Bericht der Gazeta Wyborcza, der sich auf polnische Geheimdienste beruft, kontrollieren Vertreter einer russischen Verbrecherorganisation aus Tambow die polnische Kryptowährungsbörse Zondacrypto. Die Börse litt kürzlich unter einem vollständigen Liquiditätsengpass und stellte die Auszahlungen an Investoren ein.

Laut einem Bericht des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABB, der von der Gazeta Wyborcza zitiert wird, erwarben Vertreter der organisierten Kriminalität bereits 2018 die Mehrheitsbeteiligung an der Plattform, die damals noch unter dem Namen BitBay bekannt war. Investoren der „Tambover kriminellen Vereinigung“ zahlten den Kaufpreis in zwei Raten, die jeweils mehrere zehn Millionen Euro betrugen, schreibt die Zeitung.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erwähnte kürzlich den Zusammenhang zwischen einer russischen kriminellen Organisation und dem Austausch und berief sich dabei auf ein „geheimes Memo“ des Inlandsgeheimdienstes.

Die Staatsanwaltschaft Katowice hat Ermittlungen eingeleitet. Die Strafverfolgungsbehörden prüfen die Verluste der Zondacrypto-Kunden und untersuchen die Verbindungen der Kryptobörse nach Russland.

Die Situation um Zondacrypto eskalierte vor über zwei Wochen, als die Plattform die Auszahlungen an ihre Kunden einstellte. Laut Recoveris sank der durchschnittliche Kontostand in den Hot Wallets der Kryptobörse von 55,7 BTC im August 2024 auf 0,18 BTC im März und 0,086 BTC am 1. April 2026. Wie die Gazeta Wyborcza berichtete, verließ der CEO der Plattform, Przemyslaw Kral, Polen und ging nach Israel.

Die Tambowskaja-Bande, bestehend aus Einheimischen aus Tambow, war seit Anfang der 1990er-Jahre eine der einflussreichsten kriminellen Organisationen Russlands und wurde früher von Wladimir Kumarin und Waleri Ledowski angeführt. Bis Ende der 2000er-Jahre zählte sie zu den einflussreichsten russischen Verbrecherorganisationen. Die Tambowskaja-Bande soll der Macht sehr nahegestanden haben und monopolisierte in den 1990er-Jahren den Treibstoffmarkt in St. Petersburg, indem sie unter anderem sämtliche Aktivitäten von Surgutneftegaz im Nordwesten Russlands übernahm.

Der Fall Zondacrypto hat die Diskussionen über die Regulierung des Kryptomarktes in Polen neu entfacht. Vizepremierminister und Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski forderte die zügige Beratung eines Gesetzentwurfs zur Aufsicht über Kryptobörsen.