Reuters: Irans größte Kryptobörse Nobitex wurde von Verwandten von Ayatollah Khamenei gegründet.

Laut einer Untersuchung von Reuters ist Irans größte Kryptobörse Nobitex mit dem einflussreichen Kharrazi-Clan verbunden, der seit Jahrzehnten zum inneren Zirkel des Landes gehört.

Die Gründer der Plattform sind die Brüder Ali und Mohammad Kharrazi. Um ihre Verbindung zur Dynastie zu verschleiern, verwendeten sie in den Firmendokumenten den Nachnamen Aghamir. Die Familie Kharrazi ist eng mit dem iranischen Obersten Führer Ali Khamenei verbunden. Der Großvater der Nobitex-Gründer war Mitglied der Expertenversammlung, und ihr Vater war an der Gründung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) beteiligt.

Nobitex wickelt den Großteil der Kryptoaktivitäten im Iran ab und verzeichnet über 11 Millionen Nutzer. Die Börse war selbst bei Internetausfällen im Land weiterhin in Betrieb. Analysten haben Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar während Phasen verschärfter regionaler Konflikte registriert.

Dem Bericht zufolge wurden Gelder sanktionierter Organisationen über die Plattform transferiert. Die Schätzungen von Analyseunternehmen variieren:

• Elliptic entdeckte verdächtige Geldflüsse in Höhe von 366 Millionen Dollar;
• Chainalysis schätzte das Volumen auf 68 Millionen US-Dollar;
• Crystal Intelligence verzeichnete direkte Überweisungen in Höhe von 22 Millionen Dollar aus sanktionierten Wallets.

Im Jahr 2025 wurden über Wallets, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung stehen, Hunderte Millionen Dollar an Nobitex transferiert. Experten vermuten, dass dies Teil einer Strategie zur Umgehung von Finanzsanktionen ist.

Die Vertreter von Nobitex bestreiten jegliche Verbindung zur Regierung. Laut ihren Angaben ist der Anteil illegaler Transaktionen am gesamten Handelsvolumen unbedeutend.

Analysten haben die Verbindung der blockierten USDT zu Iran in Frage gestellt.

Experten von Nominis haben Wallets analysiert, die kürzlich von US-Sanktionen betroffen waren. Ihren Daten zufolge gehören die Gelder möglicherweise nicht dem Iran, sondern anderen staatlichen Akteuren.

Letzte Woche fror Tether auf Antrag des US-Finanzministeriums USDT im Wert von über 344 Millionen US-Dollar ein. Die Behörde brachte diese Adressen mit den Aktivitäten der Revolutionsgarden in Verbindung.

Nominis-CEO Snir Levy merkte an, dass das Verhalten der Inhaber dieser Wallets von den typischen Mustern iranischer Strukturen abweicht. Normalerweise verteilt die Revolutionsgarde Vermögenswerte auf viele Transitadressen mit geringen Guthaben und hält sie nicht lange. In diesem Fall sieht die Transaktionsstruktur anders aus.

Levy vermutete, dass die Infrastruktur im Besitz chinesischer Staatseinrichtungen oder anderer ausländischer Netzwerke sein könnte. Er ist der Ansicht, dass herkömmliche Überwachungsmethoden zunehmend überholt sind, da große Akteure ihre Blockchain-Nutzung ständig verändern.

Die Einfrierung war Teil der Operation Epic Fury. US-Finanzminister Scott Bessant gab bekannt, dass der Gesamtwert der beschlagnahmten iranischen Krypto-Vermögenswerte 500 Millionen US-Dollar beträgt. Laut Bessant zielt die Kampagne darauf ab, maximalen wirtschaftlichen Druck auf Teheran auszuüben.

Infolge der Sanktionen ist im Iran eine Währungskrise ausgebrochen. Im Dezember schloss eine der größten Banken des Landes, und die Landeswährung verlor 60–70 % ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar.

Zur Erinnerung: Im April erfuhren Journalisten von einem neuen Plan, Bitcoin für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu erpressen.