OKX: Kryptobörse muss 500 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

• Die Tochtergesellschaft der Kryptowährungsbörse OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., hat zugegeben, US-Kunden ohne entsprechende Lizenz illegal als Geldübermittler bedient und gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, wie die Börse mitteilte.
• Dem Bericht zufolge hat das Unternehmen mit dem US-Justizministerium (DOJ) eine Vereinbarung zur Zahlung einer Strafe von über 500 Millionen US-Dollar getroffen. 420 Millionen US-Dollar sind für die Überweisung der von US-Kunden eingezogenen Gebühren an die Behörden vorgesehen.
• „Die Zahl der betroffenen US-Kunden, die die Plattform nicht mehr nutzen, machte lediglich einen kleinen Bruchteil des weltweiten Kundenstamms des Unternehmens aus“, erklärte OKX. „Es gab keine Ansprüche wegen Kundenschäden, keine Anschuldigungen gegen Mitarbeiter des Unternehmens und keinen von der Regierung ernannten Aufseher als Teil der Einigung.“
• Ein Sprecher des Justizministeriums bemerkte: „OKX hat jahrelang in eklatanter Weise gegen US-Gesetze verstoßen, indem es aktiv Kunden in den Vereinigten Staaten umwirbt – darunter in New York – und sogar Einzelpersonen dazu rät, falsche Angaben zu machen, um notwendige Verfahren zu umgehen.“
• OKX wurde 2017 gegründet, zählt zu den weltweit größten Kryptowährungsbörsen und operiert von den Seychellen aus.
• In den letzten Jahren sind die US-Behörden immer wieder gegen unregulierte Kryptowährungsbörsen vorgegangen und haben diesen Firmen vorgeworfen, amerikanischen Bürgern illegale Finanzdienstleistungen anzubieten.
• Diese Situation ähnelt der von Binance, der weltweit größten Kryptobörse, die sich im November 2023 der Geldwäsche schuldig bekannte und vom Justizministerium zu einer Geldstrafe von mehreren Milliarden US-Dollar verurteilt wurde.

Eine Quelle: btc-echo.de