Der Iran fordert, dass die Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Kryptowährung bezahlt wird. Experten halten dieses Vorhaben auf legalem Wege für „praktisch unmöglich“, schreibt Bloomberg.
Die Initiative legte jedoch eine umfangreiche Infrastruktur zur Umgehung von Sanktionen offen. Allein im letzten Jahr transferierte die Zentralbank mehr als drei Milliarden US-Dollar über digitale Vermögenswerte. Der Wert des gesamten Kryptowährungsökosystems des Landes erreichte 7,8 Milliarden US-Dollar.
Irans Kryptowährungs-Ökosystem. Quelle: Chainalysis.
Laut Analysten von TRM Labs erlaubt Teheran die Verwendung virtueller Währungen über ein Netzwerk lokaler Vermittler. Dies ist Teil eines Systems, das die staatliche Kontrolle über Kryptoflüsse gewährleisten soll.
Der Iran nutzt für internationale Geldtransfers Mittelsmänner. So verhängte das US-Finanzministerium im Januar Sanktionen gegen zwei britische Börsen, die den Revolutionsgarden bei Stablecoin-Transaktionen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar geholfen hatten. Auf diese Weise versuchte das Land, die Verbindung des Zahlers zu einer sanktionierten Organisation zu verschleiern.
Die Erhebung der Gebühr über einen mit dem Korps verbundenen Vermittler würde den Teilnehmern diesen Schutz entziehen und die Last direkt auf die Schifffahrtsunternehmen abwälzen, die versuchen, Hormuz zu passieren.
Probleme für Schifffahrtsunternehmen
Viele Unternehmen, die die Meerenge nutzen, sind im Westen registriert und unterliegen strengen regulatorischen Auflagen.
„Schifffahrtsunternehmen unterliegen bereits strengen Kontrollen – sie operieren in einem Hochrisikosektor. Besteht die Gefahr, dass ein Geschäft Sanktionen unterliegt, wird kein Händler es annehmen“, erklärte Jake Ostrovskis von Wintermute.
Selbst Akteure, die an dubiose Methoden zur Umgehung von Sanktionen gewöhnt sind, werden nicht umhinkommen, Probleme zu vermeiden. Sie wenden sich üblicherweise an unregulierte Offshore-Broker, die Bargeld ohne Rückfragen in Kryptowährung tauschen. Die Transparenz der Blockchain verkompliziert die Situation jedoch.
„Ob Stablecoins oder Bitcoin, spielt keine Rolle, alles findet in öffentlichen Registern statt. Früher oder später wird diese Transaktion sichtbar werden“, sagte Bohan Jiang, Senior Derivatehändler bei FalconX.
GSR-Mitbegründer Rich Rosenblum merkte an, dass alles vom jeweiligen Öltanker abhängt. Unternehmen der sogenannten Schattenflotte nutzen Bitcoin bereits aktiv.
Für traditionelle Anbieter besteht die einzige Möglichkeit, Kryptowährung zu erwerben, darin, sie an einer Börse oder bei einem OTC-Händler zu kaufen. Dies birgt jedoch ein Problem: Die meisten regulierten Plattformen werden die Überweisung kennzeichnen und blockieren, sobald eine Verbindung zum Iran festgestellt wird.
Die Passage eines Standard-Supertankers mit 2 Millionen Barrel Öl kann etwa 2 Millionen Dollar kosten. Händlern zufolge lässt sich dieser Betrag problemlos über eine Börse oder einen OTC-Händler transferieren, sofern die Sanktionsrisiken beseitigt sind.
„Aber die meisten Börsen würden nicht wollen, dass ihre Kunden Geld in den Iran überweisen. Theoretisch könnten sie die Kryptowährung kaufen, sie von der Börse abheben und sie dann von ihrer persönlichen Wallet aus senden“, bemerkte Rosenblum.
In diesem Fall werden die US-Geheimdienste aufgrund der Transparenz der Blockchain die Transaktion schnell nachverfolgen und den Tankerbesitzer oder Vermittler auf die OFAC- Sanktionsliste setzen.
Was kommt als Nächstes?
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er erwäge eine Aufteilung der Einnahmen aus der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Sollten die Parteien eine Einigung erzielen, könnte der Zahlungsprozess vereinfacht werden.
Gleichzeitig ist Rosenblum der Ansicht, dass OFAC und das Energieministerium in einem solchen Szenario ein separates Abrechnungssystem für Schifffahrtsunternehmen schaffen müssen.
Ari Redbord von TRM Labs betonte, dass der Iran schon immer nach Wegen gesucht habe, Sanktionen zu umgehen und sich dem US-Finanzsystem zu entziehen – eine Aufgabe, die seit Beginn des Konflikts noch dringlicher geworden sei.
„Dies ist Teil eines größeren Ganzen. Russland und China, andere sanktionierte Staaten, suchen ebenfalls nach alternativen Zahlungssystemen, um eine Abhängigkeit vom Westen zu vermeiden“, fügte er hinzu.
Zur Erinnerung: Ende Januar entdeckten Experten von Elliptic, dass die Zentralbank des Iran USDT im Wert von 507 Millionen Dollar gekauft hatte.