Binance half beim Einfrieren von Betrugsvermögen im Wert von 47 Millionen US-Dollar
Mit Unterstützung von Binance, Chainalysis und anderen Akteuren der Kryptobranche haben die Strafverfolgungsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum fast 50 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern eingefroren.
Die kollektive Untersuchung endete im Juni 2024 und Binance gab erst jetzt Einzelheiten bekannt.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte stehen im Zusammenhang mit einem sogenannten „Schweineschlacht“-Betrug. Der Begriff bezieht sich darauf, dass die Täter das Opfer über einen langen Zeitraum „mästen“, bevor sie es betrügen. Die Kriminellen bauen Vertrauen auf, ermutigen es dann, in Scheinprojekte zu investieren und verschwinden mit dem Geld.
Chainalysis-Spezialisten nutzten Blockchain-Analysetools, um die Transaktionen von Dutzenden Opfern des Systems zwischen November 2022 und Juli 2023 zu verfolgen. Schließlich verknüpften die Experten die Transaktionen mit den Wallets der Angreifer, die 47 Millionen US-Dollar in USDT enthielten.
Die Analysten leiteten die erhaltenen Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weiter, die vom Stablecoin-Emittenten die Einfrierung der Gelder forderten. Die sofortige Sperrung der Vermögenswerte verhinderte, dass die Betrüger ihr Einkommen in Fiatgeld umwandeln konnten.
„Unsere Zusammenarbeit mit diesen Organisationen unterstreicht die entscheidende Rolle, die öffentlich-private Partnerschaften bei der Unterbindung krimineller Aktivitäten und der Entschädigung der Opfer spielen können“, sagte Erin Fracolli, Leiterin für Geheimdienst und Ermittlungen bei Binance.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass das „Schweineschlachten“ ein globales Problem sei, das weit über die Kryptoindustrie hinausgehe, dass es jedoch die Blockchain-Technologie sei, die wirksame Instrumente zur Bekämpfung betrügerischer Machenschaften biete.
Erinnern Sie sich daran, dass Binance, Coinbase, Kraken und andere Börsen im August das Beacon Network gegründet haben, das erste Echtzeit-Reaktionssystem für Kryptokriminalität.
Источник: cryptocurrency.tech
