Das US-Justizministerium wird ermitteln, ob der Iran Binance, die größte Kryptowährungsbörse, zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt hat. Die Untersuchung soll auch klären, ob die Plattform die Huthis im Jemen unterstützt hat.
Die US-Behörden vermuten, dass über eine Milliarde US-Dollar über die Börse zur Finanzierung iranisch unterstützter bewaffneter Gruppen, auch in anderen Ländern, transferiert wurden. Diese Summe wurde in einem Artikel des Wall Street Journal genannt. Das Justizministerium will die Richtigkeit der im Artikel veröffentlichten Informationen überprüfen und feststellen, ob Binance selbst oder seine Nutzer gegen Sanktionen verstoßen haben.
Binance hatte zuvor eine interne Untersuchung wegen Sanktionsverstößen eingeleitet, diese aber bald wieder eingestellt. Wie Quellen gegenüber Fortune berichteten, entließ die Börse später mehrere Mitarbeiter, die Sanktionsverstöße aufgedeckt hatten. Daraufhin forderte eine Gruppe von elf US-Abgeordneten unter der Führung der Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts die Bundesbehörden auf, die Einhaltung der Sanktions- und Geldwäschebestimmungen durch Binance zu untersuchen.
Als Reaktion darauf erklärte Binance, die Untersuchung der Senatoren basiere auf „offensichtlich falschen und verleumderischen“ Informationen.
„Die jüngsten Veröffentlichungen, auf denen Ihre Untersuchung basiert, sind offenkundig falsch, entbehren jeglicher glaubwürdiger Beweise und diffamieren das Unternehmen in vielerlei Hinsicht“, hieß es in einem Schreiben der Börse an die Senatoren.
Binance behauptet, dass die in Hongkong ansässigen Unternehmen Hexa Whale und Blessed Trust, die in die Senatsuntersuchung verwickelt sind, indirekt mit Wallet-Adressen interagiert haben, die im Verdacht stehen, Verbindungen zum Iran zu haben. Binance erklärte, man habe auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung eingeleitet und diese Dienstleister von der Plattform entfernt. Das Unternehmen beteuert, dass kein Binance-Konto direkt Transaktionen mit iranischen Einrichtungen durchgeführt habe.
Ende Februar beschuldigten mehrere Medien Binance der Unterstützung des islamischen Regimes. Laut der New York Times deckte eine interne Untersuchung von Binance über 1.500 Konten auf der Plattform auf, die aus dem Iran aufgerufen wurden. Die Zeitung behauptete, dass rund 1,7 Milliarden US-Dollar von zwei Binance-Konten an Organisationen mit Verbindungen zur iranischen Regierung, darunter auch Wallets der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), überwiesen wurden. Das Wall Street Journal berichtete, dass über Hexa Whale Trading rund 500 Millionen USDT an die IRGC transferiert wurden.
Bereits im Januar brachte eine Untersuchung von Elliptic Nobitex, Irans größte Kryptobörse, mit den Finanzaktivitäten der Revolutionsgarden in Verbindung. Analysten von Elliptic berichteten, dass die iranische Zentralbank die Plattform nutzte, um den Wert des Rial durch den Kauf von USDT im Wert von rund 507 Millionen US-Dollar zu stützen.