BitMEX muss in den USA eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar zahlen

HDR Global Trading Limited, der Betreiber der Krypto-Derivatebörse BitMEX, wurde in den USA wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt.

Das Betreiberunternehmen der Plattform hat es bewusst versäumt, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) zu entwickeln und umzusetzen.

„Es ist zwingend erforderlich, dass alle Finanzinstitute, einschließlich der Kryptowährungsbörsen, diese Vorschriften einhalten, um die Wirtschaft und die nationale Sicherheit unseres Landes zu schützen. Dieses Urteil sendet eine klare Botschaft aus, dass Unternehmen, die diese Vorschriften vorsätzlich verletzen […], mit Konsequenzen rechnen müssen“, sagte Matthew Podolsky, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York.

Gerichtsdokumenten zufolge gründeten Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed BitMEX um das Jahr 2014. Ein Jahr später trat Gregory Dwyer dem Unternehmen als Direktor für Geschäftsentwicklung bei.

Lange Zeit bediente die Börse Kunden aus den Vereinigten Staaten und führte ihre Geschäfte über Niederlassungen im Land durch, ohne sich bei der CFTC zu registrieren oder Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden waren sich das Management der Plattform und das Unternehmen der Gesetzesverstöße bewusst. Darüber hinaus unternahmen sie Schritte, um die wahre Natur ihrer Aktivitäten vor US-Bankinstituten zu verbergen, um „Millionen von Dollar abzuschöpfen“.

Hayes und Delo bekannten sich im Februar 2022 schuldig, Reed einigte sich im März mit den Behörden auf einen Deal und Dwyer im August.

BitMEX bekannte sich im Juli 2024 schuldig.

Источник: cryptocurrency.tech