Laut Analysten von Chainalysis erreichte die von Kriminellen mithilfe von Kryptowährung gewaschene Geldsumme im vergangenen Jahr 82 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 belief sich die über Kryptowährung gewaschene Summe auf 10 Milliarden US-Dollar.
Kriminelle nutzen zunehmend zentralisierte Kryptobörsen zur Geldwäsche. Experten erklärten, dass diese Plattformen aufgrund des Drucks von Regierungen ihre Kundenprüfung und Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt und verdächtige Vermögenswerte häufiger eingefroren hätten.
Chinesische Geldwäschenetzwerke sind in den Vordergrund gerückt. 16 Milliarden US-Dollar (etwa 44 Millionen US-Dollar täglich) der insgesamt 82 Milliarden US-Dollar wurden über chinesischsprachige Plattformen abgewickelt. Analysten gehen davon aus, dass der Hauptgrund für dieses Wachstum die zunehmende Verfügbarkeit und Verbreitung von Kryptowährungen ist.
Laut Chainalysis bieten chinesischsprachige Kanäle auf Telegram und anderen Plattformen eine breite Palette illegaler Dienstleistungen an, darunter den Einsatz von Droppern und den Betrieb inoffizieller außerbörslicher (OTC) Handelsplattformen sowie die Nutzung von Glücksspielplattformen zum Mischen und Tauschen von Kryptowährungen.
Solche Systeme sind seit der Coronavirus-Pandemie aktiv, und in den letzten fünf Jahren flossen etwa 20 % der erfassten illegalen Kryptowährungen über sie. Laut Analysten ist der Geldzufluss in identifizierte chinesischsprachige Netzwerke seit 2020 7.325 Mal schneller gewachsen als in zentralisierte Börsen.
Gary Cardone, Gründer des Blockchain-Unternehmens Card1Ventures und Mitinvestor von Node40, äußerte bereits die Vermutung, dass Bitcoins, die einst für illegale Aktivitäten verwendet wurden („schmutzige Bitcoins“), mit der Entwicklung von Blockchain-basierten Tracking-Systemen künftig aus dem globalen Finanzsystem ausgeschlossen werden könnten. „Saubere“ Coins würden hingegen an Wert gewinnen.