Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umgehung internationaler Sanktionen auf dem Kryptomarkt haben laut Analysten von TRM Labs im vergangenen Jahr um mehr als 400 % (in US-Dollar) zugenommen. Die Experten hoben den an den Rubel gekoppelten Stablecoin A7A5 als besonders bemerkenswert hervor.
Im vergangenen Jahr flossen über 72 Milliarden US-Dollar durch A7A5, und Wallets, die mit dem Token verbunden sind, verarbeiteten weitere 39 Milliarden US-Dollar. Laut TRM Labs wurde der Wert von A7A5 bei 34 % der Transaktionen durch sogenanntes „Wash Trading“ künstlich in die Höhe getrieben. Dabei handelt es sich um die künstliche Steigerung der Handelsaktivität durch den Weiterverkauf der Kryptowährung durch dieselbe Person.
Der Anstieg der Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen war stark konzentriert: Laut TRM Labs ging die überwiegende Mehrheit der Überweisungen an mit Russland verbundene Institutionen, darunter die Kryptobörsen Garantex und Grinex sowie die Wallet A7. Analysten führen den starken Anstieg der Transaktionszahlen und -beträge auf mehrere Faktoren zurück: die Verschärfung der Sanktionen, die verstärkte Nutzung von Kryptowährungen durch Regierungsbehörden und verbesserte Blockchain-Tracking-Technologien.
Laut TRM Labs flossen mindestens 56 Milliarden Dollar über A7. Zusätzlich floss ein Teil des Geldes über zwischengeschaltete Wallets, die Experten als „A7-Wrapper“ bezeichneten, oder über ausländische Handelspartner in China, Südostasien und Südafrika, wobei der größte Teil nach China und Hongkong ging.
„Diese Zahlen spiegeln eine koordinierte Finanzinfrastruktur wider, die zur Umgehung von Sanktionen geschaffen wurde. Im Zentrum steht die A7-Plattform, die an einen auf Rubel lautenden Stablecoin gekoppelt ist. Die Wallet fungiert als Drehscheibe, die russische Unternehmen mit Geschäftspartnern in China, Südostasien und Netzwerken mit Verbindungen zum Iran verbindet. Dies verdeutlicht eine bewusste Verlagerung hin zu einer staatlich gestützten Kryptoinfrastruktur“, so TRM Labs.
TRM Labs berichtete über Betrugsmaschen zur Umgehung von Beschränkungen mithilfe von Krypto-Intermediären in Hongkong. Diese wurden genutzt, um Zahlungen von Unternehmen aus Festlandchina abzuwickeln, wo die Verwendung von Kryptowährungen eingeschränkt ist. Diese Unternehmen erhielten zumeist USDT-Stablecoins über das Tron-Netzwerk von der A7-Wallet und zugehörigen Adressen. Ein chinesisches Speditionsunternehmen versandte Raketennavigationskomponenten nach Russland und erhielt dafür laut TRM Labs 1,31 Millionen US-Dollar von der Kryptobörse Garantex sowie weitere Gelder von einer Krypto-Plattform mit Sitz in Kirgisistan. Analysten zufolge wurden über Adressen im Zusammenhang mit A7 mehr als 37 Millionen US-Dollar an einen nicht genannten großen chinesischen Elektronikdistributor überwiesen.
Die Daten von TRM Labs decken sich mit den Schätzungen der Analysten von Elliptic. Laut diesen Experten flossen im vergangenen Jahr 100 Milliarden US-Dollar über den Stablecoin A7A5 in 250.000 Transaktionen.