In der indischen Stadt Hyderabad verloren drei ältere Menschen – im Alter von 62, 76 und 69 Jahren – insgesamt 4,4 Crore Rupien (rund 475.000 US-Dollar) durch vermeintliche Investitionen in Kryptowährungen.
Ein 69-jähriger Rentner verlor 1,89 Crore Rupien (ca. 210.000 Euro), nachdem er auf ein betrügerisches, KI-gestütztes Kryptowährungshandelssystem hereingefallen war. Laut seiner Aussage gegenüber der Polizei fiel er auf eine Werbung für einen Krypto-Dienst in den sozialen Medien herein. Kurze Zeit später kontaktierte ihn eine Frau, die sich als Anlageberaterin ausgab. Sie empfahl ihm, eine mobile App für den Kryptohandel herunterzuladen und eine Ersteinzahlung von 23.000 Rupien zu leisten.
Zunächst brachten die Investitionen einen kleinen Gewinn – der Rentner konnte sogar 276 Rupien abheben. Beeindruckt von diesem Ergebnis investierte er weiter, und einen Monat später wies die App einen Gewinn von über 83 Lakh Rupien aus. Als er versuchte, rund 74 Lakh Rupien abzuheben, erhob die Plattform Gebühren: 8 % für die Währungsumrechnung, Einkommensteuer, Transaktionsgebühren, Gasgebühren, Kryptowährungssteuer, Wertpapiertransaktionsgebühren, Swap-Gebühren und Gebühren für Auslandstransaktionen. Obwohl der Rentner all diese Gebühren bezahlte, konnte er sein Geld nicht erhalten. Wenige Tage später funktionierte die Plattform gar nicht mehr.
Der zweite Rentner, ein 62-jähriger Mann, überwies 1,72 Crore Rupien an die Betrüger. Er war einem WhatsApp-Chat beigetreten, der sich als Gemeinschaft von Anlageexperten ausgab. Dem älteren Mann wurde vorgegaukelt, er investiere über ein „hochverzinsliches institutionelles Handelskonto“, auch in Kryptowährungen. Das gefälschte Online-Dashboard zeigte an, sein Konto sei auf 32,53 Crore Rupien angewachsen. Als er versuchte, das Geld abzuheben, verlangten die Betrüger eine Provision von 65 Lakh Rupien. Selbst nach der Zahlung blieb die Auszahlungsoption deaktiviert, und die angeblichen Berater reagierten nicht mehr.
Ein 76-jähriger Rentner verlor 80 Lakh Rupien, nachdem Betrüger ihm mit möglicher Verhaftung wegen Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten gedroht hatten. Die Betrüger riefen den älteren indischen Mann an und gaben sich als Ermittler und Richter aus. Sie vereinbarten sogar einen Videoanruf, in dem sie gefälschte Haftbefehle zeigten.
Zuvor hatte die Polizei in Mangalore, einer anderen indischen Stadt, zwei Personen festgenommen, die laut Ermittlern von Betrügern über USDT erlangte Gelder gewaschen hatten. Insgesamt transferierten die Kriminellen 850 Millionen Rupien über zwischengeschaltete Bankkonten und leiteten die gestohlenen Gelder an Drahtzieher in China weiter.
Die Polizei von Delhi hat eine vierköpfige Bande zerschlagen, die auch in gefälschte USDT-Transaktionen verwickelt war. Die Verdächtigen gaben sich als Polizisten aus, um Opfer einzuschüchtern und sie zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen, während diese Kryptowährungstransaktionen durchführten.
Das indische Central Bureau of Investigation (CBI) hat den Mitbegründer von Darwin Labs wegen des Verdachts der Beteiligung an dem GainBitcoin-Betrug in Höhe von 6 Crore Rupien festgenommen.