Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat die Ergebnisse seiner Untersuchung veröffentlicht und behauptet, dass mehrere Mitarbeiter der Handelsplattform Axiom die Daten der Plattform für Insiderhandel genutzt haben.
Laut ZachXBT könnte Brooks Bauer, ein leitender Angestellter der Geschäftsentwicklungsabteilung von Axiom, seit Anfang letzten Jahres die internen Tools der Plattform genutzt haben, um auf Benutzerdaten zuzugreifen und sich persönlich zu bereichern.
„Bauer verschaffte sich Zugang zum Axiom-Dashboard, um herauszufinden, welche privaten Wallets mit welchen Nutzern verknüpft waren. Er konnte Wallets anhand von Empfehlungscodes, UIDs oder Verbindungen zu anderen Konten identifizieren. Diese Informationen teilte Bauer mit der geschlossenen Community, um lukrative Handelsziele zu finden“, behauptete der anonyme Blockchain-Experte.
Als Beweismittel veröffentlichte der Blogger Audioaufnahmen, in denen Bauer laut seinen Angaben die Mechanismen zur Identifizierung von Zielnutzern und Methoden zur Verschleierung von Aktivitäten erläutert. Dies beinhaltet das Verfolgen von 10 bis 20 Wallets vor Transaktionen sowie die Unterstützung bestimmter Dritter beim Profit aus dem Datenzugriff.
ZachXBT vermutete, dass Plattformmoderatoren und Mitarbeiter der für die strategische Entwicklung von Axion zuständigen Abteilung in den Betrug verwickelt gewesen sein könnten. Laut dem Blockchain-Ermittler überprüften bestimmte Teammitglieder Kunden mithilfe eines internen Systems zum Vorteil anderer.
Später stellte sich heraus, dass Bauer auf der Prognoseplattform Polymarket 60.000 US-Dollar gesetzt hatte, indem er darauf spekulierte, dass ZachXBT Axiom des Insiderhandels beschuldigen würde. Nach Veröffentlichung der Untersuchung wurde die Wette abgerechnet, und der Gewinn erreichte innerhalb weniger Minuten 400.000 US-Dollar.
Axiom reagierte auf die Veröffentlichung der Untersuchung mit einer Stellungnahme im Namen des Unternehmens, in der es hieß, die Geschäftsleitung sei vom Verhalten der Mitarbeiter enttäuscht und habe die notwendigen Maßnahmen ergriffen.
„Wir haben den Zugriff auf diese Tools bereits gesperrt und beabsichtigen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Dies entspricht nicht unseren Prinzipien als Team – wir haben stets danach gestrebt, die Interessen unserer Kunden an erste Stelle zu setzen“, versicherten Unternehmensvertreter.
Axiom positioniert sich als dezentrale Handelsplattform, die Werkzeuge zur Analyse von Kryptoassets und zur Verfolgung von Kapitalflüssen bietet.
ZachXBT berichtete zuvor über den Hack des japanischen Mining-Pools SBI Crypto, bei dem Hacker BTC, ETH, LTC, DOGE und BCH im Wert von 21 Millionen Dollar stahlen.