Das Southern District of New York hat 70,6 Bitcoins aus dem Vermögen des Kryptowährungskreditgebers BlockFills im Zuge einer Auseinandersetzung mit Dominion Capital eingefroren.
Am 27. Februar reichte die Investmentfirma Dominion Capital Klage gegen den Krypto-Kreditgeber BlockFills ein. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Kryptowährungen von Kunden im Wert von rund 5 Millionen US-Dollar veruntreut und illegal einbehalten zu haben. Die Kläger behaupten, das Unternehmen habe Verluste verschleiert und sich geweigert, die Vermögenswerte nach der Aussetzung von Auszahlungen im Februar zurückzuerstatten.
Die Bundesrichterin Mary Kay Vyskocil ordnete an, dass BlockFills den Transfer oder Verkauf von 70,6 BTC, die angeblich Dominion gehören, außerhalb der Vereinigten Staaten einstellen muss, solange das Verfahren anhängig ist.
Die einstweilige Verfügung wurde ohne vorherige Benachrichtigung von BlockFills erlassen. Der Richter begründete dies mit der Gefahr eines „unmittelbaren und irreversiblen Schadens“ und wies darauf hin, dass das Unternehmen bereits Kundenauszahlungen ausgesetzt habe und möglicherweise vor dem Konkurs stehe. BlockFills muss bis zum 17. März auf die Klage reagieren. Die einstweilige Verfügung läuft zu diesem Zeitpunkt aus, sofern sie nicht vom Gericht verlängert wird.
Am 11. Februar gab BlockFills bekannt, dass die Auszahlungen und Einzahlungen für Kunden aufgrund einer akuten finanziellen Krise ausgesetzt werden. Das Unternehmen erklärte, es arbeite mit Hochdruck an einer schnellen Lösung des Problems und der Wiederherstellung der Liquidität der Plattform. Später wurde bekannt, dass der Krypto-Kreditgeber im Zuge des jüngsten Krypto-Crashs Verluste in Höhe von 75 Millionen US-Dollar erlitten hat und nun einen Käufer sucht oder eine Notfinanzierung aufnimmt.
BlockFills ist ein in Chicago ansässiges Unternehmen, das Kryptohandel und Kryptokreditdienstleistungen anbietet. Die Plattform ermöglicht die Kreditvergabe und -aufnahme von Kryptowährungen, den Handel mit Derivaten und außerbörsliche (OTC-)Transaktionen für Hedgefonds, Vermögensverwalter und Mining-Unternehmen. Dominion Capital ist eine in New York ansässige Investmentfirma. Das Family Office investiert in Private Equity und digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen unterstützt insbesondere Mining-Unternehmen, darunter Bitfarms (BITF).
Ein US-Bundesberufungsgericht wies zuvor die Klage eines Bewohners Floridas auf Rückforderung von Bitcoins im Wert von 354 Millionen US-Dollar ab. Der Kläger behauptete, die Bitcoins seien verloren gegangen, als die Behörden die bei seiner Festnahme beschlagnahmte Festplatte zerstörten. Der Vorfall ereignete sich 2019, und der Mann wurde wegen Urkundenfälschung angeklagt.