US-Bundesstaatsanwälte haben USDT-Stablecoins im Wert von über 61 Millionen Dollar beschlagnahmt, die nach Ansicht der Ermittler mit einem weitverbreiteten betrügerischen Netzwerk in Verbindung stehen, das gefälschte Krypto-Investitionen nutzte.
Die Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass die Täter eine Art „Schweineschlachtungsschema“ anwandten – sie bauten über einen langen Zeitraum hinweg über Dating-Apps, soziale Medien und Instant Messaging vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Opfern auf.
Laut Ermittlern führten die Betrüger romantische Korrespondenz, um persönliches Interesse vorzutäuschen, und boten anschließend Investitionen in Kryptowährung mit „garantiertem Gewinn“ an. Die Opfer wurden dazu verleitet, Gelder an betrügerische Webseiten zu überweisen, die fiktive Einkünfte auswiesen.
Als die Opfer versuchten, Gelder abzuheben, wurde ihnen dies entweder verweigert oder sie wurden aufgefordert, zusätzliche „Steuern“ und „Gebühren“ zu zahlen.
Die US-amerikanische Heimatschutzbehörde (HSI) verfolgte die Geldflüsse über ein Netzwerk von Wallets und identifizierte Adressen, auf denen erhebliche Summen verblieben. Die Staatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von North Carolina geht davon aus, dass diese Gelder zur Geldwäsche aus Kryptowährungsbetrug verwendet wurden.
Zuvor war in Australien ein ähnlicher Betrügerring aufgedeckt worden, der fast 200 Rentner betrogen und mehr als 5 Millionen Dollar gestohlen hatte.