Kasachstan hat im Zusammenhang mit dem Fall um den Kryptowährungsdienstleistungsdienst RAKS Exchange 9,7 Millionen USDT eingefroren.

Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans (AFM) meldete das Einfrieren von mehr als 9,7 Millionen USDT im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsdienst RAKS Exchange, der laut der Behörde einer der größten in der GUS ist.

Laut der Aufsichtsbehörde wurde die Plattform für illegale Geldwäsche und Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften und Online-Betrug genutzt. Der Dienst wickelte Transaktionen für über 200 Drogenmärkte in Kasachstan, Russland, der Ukraine und Moldawien ab, und der Gesamtumsatz der Plattform überstieg 224 Millionen US-Dollar.

Laut AFM genoss RAKS Exchange hohes Vertrauen in der Schattenwelt und kooperierte mit rund 20 der größten Darknet-Plattformen mit einer Gesamtreichweite von über 5 Millionen Nutzern.

Im Zuge der Ermittlungen analysierten Spezialisten über 4.000 Krypto-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten und Darknet-Plattformen in Verbindung stehen. Nach der Prüfung wurden 3,2 Millionen Stablecoins aus den eingefrorenen 9,7 Millionen USDT beschlagnahmt. Die Behörde stellte fest, dass die kriminelle Herkunft dieser Gelder nachgewiesen wurde; anschließend wurden sie auf ein spezielles Konto der Finanzbehörde (AFM) überwiesen.

Die Ermittlungen wurden im September 2025 abgeschlossen, als die kasachischen Behörden die Schließung des Betriebs bekannt gaben. Die Operation führte zur Zerschlagung eines Drogenhandelskanals, zur Zerstörung der Vertriebsinfrastruktur und zur Schließung mehrerer Apotheken.

Die Almaty-Niederlassung der Finanzaufsichtsbehörde hatte zuvor die Einleitung von Ermittlungen gegen Amir Capital bekannt gegeben. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, unter dem Deckmantel der Anwerbung von Kryptowährungsinvestitionen ein betrügerisches Schneeballsystem betrieben zu haben.