Jewgeni Mascharow, Mitglied des Ausschusses zur Überprüfung von Gesetzesentwürfen der Öffentlichen Kammer Russlands, erklärte, der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) solle illegale Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten untersuchen.
Seiner Ansicht nach könnte ein erheblicher Teil der Kryptowährungsbörsendienste außerhalb des rechtlichen Rahmens bleiben.
„Die strafrechtliche Verfolgung illegaler Kryptowährungstransaktionen ist ein integraler Bestandteil der Regulierung dieses Sektors. Der FSB sollte für die operative Aufdeckung solcher Straftaten zuständig sein. Viele Kryptobörsen gehen davon aus, weiterhin im Untergrund operieren zu können“, erklärte Masharov.
Er merkte an, dass der Kryptomarkt ohne ein klares System der Rechenschaftspflicht und Durchsetzung weiterhin in einer Grauzone operieren werde. In diesem Fall könnten Börsendienste von betrügerischen Gruppen und zur Geldwäsche, einschließlich aus dem Staatshaushalt gestohlener Gelder, missbraucht werden.
„Kryptobörsen beobachten die Situation derzeit genau im Hinblick auf mögliche neue Regulierungen. Einige werden unter dem Vorwand potenzieller Regulierungen technische Zahlungsausfälle zulassen und mit dem Geld verschwinden“, sagte Masharov.
Der Experte fügte hinzu, dass die Moskauer Börse als Grundlage für die Schaffung einer umfassenden Infrastruktur dienen könnte – mit einer Kryptobörse, einem Broker und einem Wechselstubenbetreiber.
Jewgeni Mascharow hatte zuvor erklärt, dass vor der Einführung der obligatorischen biometrischen Identifizierung für Mikrokredite die Aktivitäten illegaler Kreditgeber, die Kryptowährungskredite anboten, zugenommen hätten.