Tether hat 38 Millionen USDT eingefroren.
Tether hat erneut eine große Menge seiner Stablecoins eingefroren. Laut dem anonymen Blockchain-Experten ZachXBT stehen diese 38,4 Millionen USDT im Zusammenhang mit Betrug.
Es geht um ein Betrugssystem, an dem die Plattformen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing beteiligt waren. Dieses System wurde letzte Woche aufgedeckt und kostete die Opfer 150 Millionen US-Dollar. ZachXBT beschrieb das System und seine Zusammenarbeit mit den Kryptobörsen Binance und OKX sowie US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, um die Gelder aufzuspüren. Infolgedessen wurden Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 41,5 Millionen US-Dollar auf verschiedenen Plattformen eingefroren.
Tether fror den größten Teil des TRON-Netzwerks ein, nämlich 38,4 Millionen USDT. Neunzehn TRON-Adressen mit hohen USDT-Guthaben wurden gesperrt. Eine Kryptoadresse hielt Stablecoins im Wert von 9,4 Millionen US-Dollar.
ZachXBT entdeckte, dass Betrüger zwischen dem 27. April und dem 3. Mai über 92 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Um die Geldflüsse zu verschleiern, nutzten die Angreifer Token-Swaps und Cross-Chain-Bridges. Dem On-Chain-Ermittler gelang es, die Bewegung der Krypto-Assets über die Netzwerke Solana und TRON bis zu Wallets auf Börsen nachzuverfolgen, von denen die Gelder abgehoben werden konnten.
Das Kryptosystem, an dem die Handelsplattform DSJ Exchange und der Hedgefonds BG Wealth Sharing beteiligt waren, lief etwa ein Jahr lang und versprach Anlegern tägliche Renditen von bis zu 2,6 %, Empfehlungsgebühren und Boni, die sich nach dem Rang des Anlegers richteten. Später traten jedoch Schwierigkeiten bei der Auszahlung der Gelder auf, und es wurde eine Gebühr von 12 % fällig, um auf die Vermögenswerte zugreifen zu können, wie ZachXBT berichtete.
Im vergangenen Jahr hegte die kanadische Wertpapieraufsichtsbehörde Alberta den Verdacht, dass BG Wealth Sharing Anleger mit Versprechungen von KI-gestützten Handelsstrategien betrogen habe. Die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde Utah warf dem Unternehmen vor, nicht registriert und nicht für Anlagegeschäfte lizenziert zu sein. Auch die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA sowie Aufsichtsbehörden in Neuseeland und Tonga äußerten Bedenken hinsichtlich BG Wealth Sharing und vermuteten, dass die Plattform möglicherweise illegale Finanzdienstleistungen anbiete.
ZachXBT beschuldigte kürzlich die dezentrale Börse Tokenlon, illegale Transaktionen abzuwickeln, die mit betrügerischen Netzwerken und illegalen Online-Marktplätzen in Verbindung stehen. Der Forscher warf der Börse vor, verdächtige Transaktionen nicht ausreichend zu filtern.